Билалов обманул еще и паломников-мусульман?

Уже известный своей мошеннической деятельностью, бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов. На этот раз Следственный комитет проверяет Билалова на причастность к очередной преступной схеме, созданной для ухода от налогов в одной из турфирм.

 

Сайт МВД также сообщает, что в отношении главы турфирмы, имеющего гражданство России и Иордании , возбуждено дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере. Согласно данным Следственного комитета,  название турфирмы - «Наджм-тур».

 

Схема, по мнению следователей, работала так: часть полученных от паломников денег передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары и переводили в офшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и ОАЭ. За границей денежные средства легализовались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались гендиректору турфирмы.

Ущерб бюджету в виде неуплаты налогов  превысил 56 млн рублей.

 

Отметим, что на Билалова уже заведено одно уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Обвиняемый в данный момент находится в Германии, и не планирует возвращаться.